Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

03.07.2013

Místo konání:

Kynžvarstká 151, Valy

Udaje o společnosti:

Společnost:

European universal SE

IČ:

292 57 191

Adresa:

Kynžvartská 151

353 01 Valy

Text oznámení

Program jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Seznámení s Výroční zprávou představenstva včetně účetní závěrky a stavu majetku, spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 (ztráta) a zpráva dozorčí Rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012, rozhodnutí orgánů společnosti, úkonů členů statutárních orgánů a odměn členů orgánů společnosti.
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.
6. Hlasování o zaknihování listinných akcií na majitele
7. Hlasování o nákupu podílů ve společnostech Florance s.r.o. a Examinor s.r.o.
8. Usnesení a závěr

Registrace akcionářů proběhne v den konání řádné valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin zápisem do listiny přítomných podle ust. § 185 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.

Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost European universal SE emitovala listinné akcie na majitele, vykonává akcionářská práva ten, kdo tyto akcie předloží nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila nebo do uplatnění tohoto práva. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud není právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, pak se zástupce prokazuje listinou, prokazující jednak právní subjektivitu právnické osoby a jednak oprávnění za ni jednat. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.