Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 17.12.2013
- Místo konání:
- PPF Gate - Praha 6
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Neoluxor books, a.s.
- IČ:
- 24259802
- Adresa:
- Na Poříčí 1067/25
- 110 00 Praha 1
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti Neoluxor books, a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti Neoluxor books, a.s., se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 242 59 802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 18457
do zasedací místnosti č. 11 společnosti PPF banka a.s.
v 6. patře budovy PPF Gate
na adrese Evropská 2690/17, Praha 6
na den 17. prosince 2013 ve 14:00 hodin
Program jednání mimořádné valné hromady:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Rozhodnutí o změně formy akcií z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno a o změnách stanov s tím souvisejících
4) Závěr a ukončení mimořádné valné hromady
Změna stanov spočívá ve změně formy akcií z formy „na majitele“ na formu „na jméno“ a s touto změnou souvisejícími změnami ve způsobu svolávání valné hromady a dalších ustanoveních, a to i s ohledem na právní úpravu v obchodním zákoníku.
Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Neoluxor books, a.s. ve lhůtě pro svolání mimořádné valné hromady v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Prezentace akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 12:30 hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionář vykonává svá práva osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a předloží své akcie společnosti. Akcionář - právnická osoba předloží platný výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti člena statutárního orgánu a akcie společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou náklady akcionáře.
Společnost Neoluxor books, a.s. upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na této mimořádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, jsou podle ustanovení § 180 odst. 6 obchodního zákoníku povinni doručit písemné znění návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání této mimořádné valné hromady.
V Praze dne 12. listopadu 2013
--------------------------------------------------------------- jménem
představenstva společnosti
Neoluxor books, a.s.
Markéta Prokopová, člen představenstva
Jana Vacková, člen představenstva
