Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 20.12.2013
- Místo konání:
- Praha 4 - Chodov
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Partners Financial Services, a.s.
- IČ:
- 27699781
- Adresa:
- Türkova 2319/5b
- 149 00 Praha 4
Text oznámení
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
Partners Financial Services, a.s.
IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 12158
(dále také jen jako „Společnost“)
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 20. prosince 2013 od 11:00 hodin,
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Pořad jednání:
1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady;
3. Odvolání členů představenstva Společnosti;
4. Volba členů představenstva Společnosti;
5. Projednání odstoupení členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012;
7. Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2012 obsahující zprávu
o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
8. Rozhodnutí o změně formy akcií;
9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva;
11. Závěr.
Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:
Ad 6. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012:
Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012 v tis. Kč:
Výnosy 1 468 114
Náklady 1 320 311
Hospodářský výsledek
před zdaněním 147 803
AKTIVA 607 138
stálá 42 405
oběžná 459 113
ostatní 105 621
PASIVA 607 138
vlastní kapitál 250 576
cizí zdroje 299 166
ostatní 57 396
Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2012 je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od 30. 10. 2013 v pracovní dny od 10,00 do 16,00 hodin.
Ad 8. Rozhodnutí o změně formy akcií:
S ohledem na legislativní změny Společnost změní formu akcií. Stávající akcie v listinné podobě na majitele budou nahrazeny akciemi v listinné podobě na jméno.
Bude vydáno 2000 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, v souhrnné nominální hodnotě odpovídající výši základního kapitálu Společnosti. Část akcií bude vydána v podobě hromadných akcií. Nově vydané akcie nahradí stávající akcie Společnosti a budou mezi akcionáře rozděleny dle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.
Společnost zřídí a povede seznam akcionářů, do kterého se zapíší akcie na jméno.
Ad 9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:
Stanovy Společnosti budou změněny vzhledem ke změně formy akcií společnosti na listinné akcie na jméno a s ohledem na zákonné požadavky související s legislativními změnami.
Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin a akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov.
Registrace akcionářů na mimořádné valné hromadě bude probíhat v době od 10:30 hod.
v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s., na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat u prezence listinnými akciemi na majitele. Akcionáři fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři právnické osoby, členové statutárního orgánu, se prokáží platným průkazem totožnosti spolu s aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku.
Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 20. prosinec 2013.
Na mimořádné valné hromadě je oprávněn vykonávat akcionářská práva ten, kdo je
k rozhodnému dni jejich vlastníkem a předloží Společnosti listinné akcie na majitele
k rozhodnému dni.
V Praze dne 13. 11. 2013
