Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 21.01.2014
- Místo konání:
- Praha 4 - Chodov
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Partners Financial Services, a.s.
- IČ:
- 27699781
- Adresa:
- Türkova 2319/5b
- 149 00 Praha 4
Text oznámení
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
Partners Financial Services, a.s.
IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 12158
(dále také jen jako „Společnost“)
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 21. ledna 2014 od 13:00 hodin,
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Pořad jednání:
1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady;
3. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
4. Volba členů představenstva Společnosti;
5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku (opt-in dle §777 odst. (5) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích);
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
7. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií Společnosti;
8. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování členů dozorčí rady
a představenstva;
9. Závěr.
Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:
Ad 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku (opt-in dle §777 odst. (5) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích):
S ohledem na rekodifikaci soukromého práva, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností ode dne 1. 1. 2014, Společnost přistupuje k plnému podřízení se nové právní úpravě (tzv. opt-in dle §777 odst. (5) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
Ad 6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:
V souvislosti s rozhodnutím valné hromady podle bodu 5. pořadu jednání bude přijato nové znění stanov společnosti, reflektující novou právní úpravu.
Návrh nového znění stanov Společnosti je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti
v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin a akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov.
Ad 7. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií Společnosti:
V souvislosti se změnou formy akcií dojde k omezení převoditelnosti akcií na jméno, jakož
i práv s nimi spojených. Převoditelnost akcií Společnosti bude podmíněna udělením souhlasu představenstva Společnosti.
Registrace akcionářů na mimořádné valné hromadě bude probíhat v době od 12:30 hod.
v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s., na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat u prezence listinnými akciemi na jméno. Akcionáři fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři právnické osoby, členové statutárního orgánu, se prokáží platným průkazem totožnosti spolu s aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku.
Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 21. leden 2014.
Na mimořádné valné hromadě je oprávněn vykonávat akcionářská práva ten, kdo je
k rozhodnému dni jejich vlastníkem a předloží Společnosti listinné akcie na jméno
k rozhodnému dni.
V Praze dne 17. 12. 2013
