Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 16.04.2014
- Místo konání:
- Praha 9 - Vysočany v sídle společnosti
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Prenol Consulting SE
- IČ:
- 291 26 126
- Adresa:
- Poděbradská 538/46
- 190 00 Praha 9
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti
Prenol Consulting SE
se sídlem 190 00 - Praha 9, Poděbradská 538/46,
IČ: 291 26 126
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 889
svolává řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 16.4.2014 od 13,00 hodin v sídle společnosti, Praha 9, Poděbradská 538/46 - zasedací místnost
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok a o stavu jejího majetku
4. Řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na rozdělení zisku
5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
10.Závěr
Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla určena pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách v určitém období.
Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.
Akcionáři vlastnící listinné akcie musí akcie předložit při zápisu do listiny přítomných.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov z důvodu a v rozsahu uvedení Stanov do souladu se současně platnou legislativou.
Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč
AKTIVA
stálá 31 500
oběžná 16 287
ostatní 1 000
CELKEM 48 787
PASIVA
vlastní jmění 2 986
cizí zdroje 45 801
ostatní 0
CELKEM 48 787
VÝNOSY CELKEM 1000
NÁKLADY CELKEM 998
ZISK
před zdaněním 2
po zdanění 2
Kompletní řádná účetní závěrka za rok je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod.
Představenstvo společnosti
