Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

30.05.2014

Místo konání:

Praha 5

Udaje o společnosti:

Společnost:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČ:

60193689

Adresa:

Křížová 472/47

15039 Praha 5

Text oznámení

Představenstvo společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382, se sídlem Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ: 60193689 svolává
valnou hromadu
akcionářů, která se bude konat dne 30. května 2014 v 9.30 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2013 a zpráva o propojených osobách
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro rok 2015
7. Schválení snížení základního kapitálu společnosti
8. Schválení změny stanov společnosti
9. Volba členů správní rady společnosti
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a způsobu jejich odměňování
11. Závěr valné hromady

K bodu č. 5 Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to (v tis. Kč): Příděl do RF 39, příděl do stimulačního fondu 55, příděl do sociálního fondu 55, výplata dividend 594 (+ 378 z nerozděleného zisku), výplata tantiém 42. Účetní závěrka byla projednána dozorčí radou a ověřena auditorem. Představenstvo ve smyslu ustanovení stanov v § 14, odst. 2 písm. e) předkládá valné hromadě účetní závěrku ke schválení. Návrh na rozdělení zisku předkládá představenstvo na základě výsledku hospodaření společnosti v r. 2013.
K bodu č. 6 Usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za r. 2015, a to R-audit, s.r.o., Praha 5, oprávnění KA ČR č. 124.
K bodu č. 7 Usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti dle ZOK § 516:
a) z důvodu předchozího rozhodnutí VH o odkupu vlastních akcií od akcionářů, kteří je chtěli prodat, ale pro jejich neobchodovatelnost na veřejných trzích se obraceli na emitenta.
b) o nominální hodnotu nabytých vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti tj. 2 049 000,- Kč na 38 446 000,- Kč, zápisem změny do OR a zničením akcií.
c) částka odpovídající snížení ZK bude po odečtení nákladů na jejich pořízení tj. 922 050,- Kč převedena do rezervního fondu ve výši 1 126 950,- Kč.
K bodu č. 8 Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti dle předloženého návrhu představenstva s tím, že se společnost podřídí zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku ve smyslu § 777, odst. (5)
- zapracování zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, přeměna akcií znějících na majitele na akcie na jméno
- přijetí monistického systému (z důvodu přiměřenosti, tj. velikosti společnosti)
- změna svolávání VH na stránkách společnosti www.vis-praha.cz a na stránkách www.valnehromady.cz
- další skutečnosti týkající se společnosti budou oznamovány na stránkách společnosti www.vis-praha.cz a na stránkách www.valnehromady.cz
Akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov.
K bodu č. 9 Usnesení: Valná hromada volí tři členy správní rady. Návrh je podmíněn schválením monistického systému společnosti.
K bodu č. 10 Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady společnosti. Návrh je podmíněn schválením monistického systému společnosti.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se při prezenci prokazují listinnými akciemi nebo dokladem o jejich úschově. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni 29. září 2009 zapsáni v registru emitenta vedeném SCP a jsou v prodlení s výměnou za listinné akcie. Ti předloží platný průkaz totožnosti, zástupci navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupci akcionářů – právnických osob odevzdají úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Není-li přítomen statutární zástupce, odevzdá zástupce akcionáře plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč)
aktiva celkem 53 657 pasiva celkem 53 657
dlouhodobý majetek 32 621 vlastní kapitál 49 379
oběžná aktiva 20 812 cizí zdroje 4 243
časové rozlišení 224 časové rozlišení 35
hospodářský výsledek 785

Návrh nového znění stanov, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 30. 4. 2014 v sídle společnosti v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod.
Představenstvo společnosti VIS, a.s.