Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

17.06.2014

Místo konání:

RSM TACOMA a.s., Karolinská 661, Praha 8, PSČ 186 00

Udaje o společnosti:

Společnost:

Corporate Consulting a.s.

IČ:

27395693

Adresa:

Karolinská 661,

186 00 Praha 8 - Karlín

Text oznámení

Představenstvo společnosti
Corporate Consulting a.s.,
IČ: 27395693,
se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10289,
(dále jen „Společnost“)
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17.června 2014 v 10.00 hodin,
v sídle Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Rozhodnutí valné hromady o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti;
4. Rozhodnutí o podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“),
5. Odvolání člena představenstva, paní Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6; volba nového člena představenstva, paní Taťány Vrbové, dat. nar. 23. ledna 1981, bytem Bánov 551, PSČ 687 54; znovuzvolení člena představenstva paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10;
6. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady paní Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6; v souvislosti s přijatou změnou stanov bylo rozhodnuto o snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho;
7. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012,
8. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh dozorčí rady na rozdělení zisku,
9. Schválení účetní závěrky za rok 2012;
10. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou zcela nahrazeny úplným novým zněním, které je nedílnou přílohou zápisu z valné hromady.“
Důvodem změny stanov je jejich uvedení do souladu s novými zákony, a to se ZOK, podpůrně se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, obsahujícím základní a obecnou úpravu právnických osob, mezi které obchodní korporace patří, včetně změny formy akcií znějících na majitele na akcie na jméno ve smyslu zákona č. 134/2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.
Charakteristika navržených změn stanov: (i) uvedení stanov do souladu s novou právní úpravou, zejména ZOK; (ii) úprava formy akcií Společnosti; (iii) změna počtu osob představenstva a dozorčí rady; (iv) změna způsobu jednání za společnost.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“
Společnost se může nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit tomuto zákonu jako celku, přičemž údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku; toto usnesení je přijímáno pro zamezení pochybnostem, podřízení se ZOK vyplývá i ze změny stanov.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada odvolává člena představenstva, paní Danu Hradeckou, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, s účinností od 17. června 2014; volí do funkce člena představenstva paní Taťánu Vrbovou, dat. nar. 23. ledna 1981, bytem Bánov 551, PSČ 687 54, s účinností od 18. června 2014; a opětovně volí do funkce člena představenstva paní Kateřinu Němcovou, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10,

K odvolání člena představenstva, paní Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, dochází v souvislosti s volbou nového člena představenstva, paní Taťány Vrbové, dat. nar. 23. ledna 1981, bytem Bánov 551, PSČ 687 54; ke znovuzvolení člena představenstva paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10 dochází, neboť tomuto členu představenstva uplyne v roce 2014 jeho pětileté funkční období.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada odvolává s účinností od 17. června 2014 členy dozorčí rady:
- paní Terezu Klečackou, dat. nar. 4. března 1984, bytem Praha 9 - Střížkov, Žandovská 304/13, PSČ 190 00,
- pana Jiřího Pšeničku, dat. nar. 4. října 1984, bytem Milovice - Mladá, Spojovací 586, okres Nymburk, PSČ 289 24, a
- pana Josefa Svízelu, dat. nar. 2. července 1984, bytem Fr. Hrubína 697/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč;
volí nového člena dozorčí rady, paní Danu Hradeckou, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, s účinností od 18. června 2014;

K odvolání všech stávajících členů dozorčí rady dochází v souvislosti s přijatou změnou stanov, kterou bylo, mimo jiné, rozhodnuto o snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2012, která byla sestavená jako řádná ke dni 31. 12. 2012. Valná hromada dále schvaluje rozdělení zisku Společnosti za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ve výši 608.984,83 Kč tak, že veškerý zisk bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.“
Vzhledem k tomu, že rezervní fond byl naplněn, bylo rozhodnuto, že dosažený zisk bude převeden na účet 428 „ Nerozdělený zisk minulých let“.
Společnost využije dosažený zisk ke svému rozvoji, dividendy se vyplácet nebudou.

Návrh usnesení z valné hromady pro body pořadu jednání valné hromady 1., 2., 7., 8.. pozvánka neobsahuje, představenstvo proto v souladu s § 407 odst. 2 ZOK u každého bodu programu uvádí důvod k projednání každé záležitosti u každého bodu navrhovaného v programu.
V případě bodů pořadu jednání valné hromady 1., 2. a 13. se jedná o věci procedurální povahy valné hromady, na něž není třeba zvláštní přípravy na straně akcionáře.
Body pořadu jednání valné hromady 7., 8. budou projednávány, nicméně se o nich nebude hlasovat a není tudíž přijímáno žádné usnesení, jehož návrh a odůvodnění by mohlo být uvedeno. Projednávané dokumenty, tj. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2012, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012, jsou akcionářům Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 9:00 do 15:00 hod. Dozorčí rada doporučí valné hromadě účetní závěrku za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku vytvořeného v roce 2012 schválit tak, jak navrhuje představenstvo (viz bod pořadu jednání valné hromady 9.).

Nahlédnutí do návrhu změny stanov Společnosti
V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářů Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání Valné hromady včetně.

Informace o zpřístupnění účetní závěrky
Účetní závěrky za účetní období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2012 je akcionářům Společnosti zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 9:00 do 15:00 hod a bude zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Dlouhodobý majetek 24.985 tis.Kč
Vlastní kapitál 4 384 tis. Kč
Oběžná aktiva 12 423 tis. Kč
Cizí zdroje 33 024 tis. Kč

Aktiva celkem 37 408 tis. Kč
Pasiva celkem 37 408 tis. Kč

Hospodářský výsledek za účetní období 608.984,83 Kč

Prezence akcionářů
Prezence akcionářů bude zahájena v 30 min před okamžikem konání VH hod. v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.

Akcionář - fyzická osoba uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – fyzické osoby na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřen.

Akcionář - právnická osoba uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících jménem zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřeny. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře – právnickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.