Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 25.06.2014
- Místo konání:
- Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- REHLINGEN a.s.
- IČ:
- 28235193
- Adresa:
- Roháčova 188/37
- 13000 Praha 3
Text oznámení
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti REHLINGEN a.s.
se sídlem: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO: 28235193
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 13946
(dále jen „společnost“)
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat dne 25. června 2014 od 8:00 hodin v zasedací místnosti v budově na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00. Jednání valné hromady bude mít následující pořad:
1. Zahájení jednání.
2. Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a související změna stanov.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.
Zdůvodnění: S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Představenstvo proto reaguje na změny právní úpravy a navrhuje se podřídit nové právní úpravě z důvodu přehlednosti a právní jistoty, jakou právní úpravou se budou řídit poměry společnosti. Rozhodnutí o změně stanov společnosti je navrhováno i v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „ZoTAS“), na jehož základě došlo ke změně formy akcií společnosti. Předkládaný návrh počítá s novým úplným zněním stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, především pak se ZOK a ZoTAS. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kogentním ustanovením ZOK. Návrh znění stanov dále předvídá podřízení se společnosti ZOK jako celku. Podřízení se nové právní úpravě (tzv. generální opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK) je navrhováno z důvodu předcházení konfliktům staré a nové právní úpravy. Navrhované změny stanov dále souvisejí se skutečností, že dle ZoTAS se k 1. 1. 2014 mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. Dle ust. § 2 ZoTAS je pak dána povinnost uvést stanovy s tímto do souladu nejpozději do 30. 6. 2014.
Podklady: Návrh znění stanov je zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti http://rehlingen.sweb.cz/. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
4. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.
a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách
Zdůvodnění: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 uveřejňuje představenstvo a tato zpráva je součástí výroční zprávy. Mezi společností a propojenými osobami nebyly uzavřené žádné smlouvy ani poskytnuta žádná plnění nebo protiplnění, a proto společnosti nemohla vzniknout žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.
Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.
b) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Zdůvodnění: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2013 a návrh na použití zisku za rok 2013, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.
Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.
c) Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:
1) roční účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření – ztráta ve výši 25 536 425 Kč.
2) vypořádání hospodářského výsledku: ztráta společnosti za rok 2013 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
3) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu budou přiděleny na účet nerozdělený zisk minulých let.
Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když použití zisku na úhrady ztráty minulých let představenstvo za vhodné z hlediska stability společnosti.
Podklady: Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti http://rehlingen.sweb.cz/.
Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 957 942 (ř. 001) Pasiva celkem 957 942 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek 375 511 (ř. 003) Vlastní kapitál 378 886 (ř. 068)
Oběžná aktiva 582 431 (ř. 031) Cizí zdroje 579 056 (ř. 088)
Ostatní aktiva 0 (ř. 063) Ostatní pasiva 0 (ř. 121)
5. Volba členů dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za členy dozorčí rady na další funkční období: Fedora Viesta, dat. nar. 11. června 1972, bytem 82101 Bratislava, Sedmokráskova 6, Slovenská republika.
Zdůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo funkční období, proto je nutné, aby byli zvoleni noví členové dozorčího orgánu společnosti valnou hromadou.
6. Určení auditora pro rok 2014.
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost FINAUDIT, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00.
Zdůvodnění: Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.
7. Závěr jednání.
Organizační pokyny: Prezence akcionářů začne od 7:30 hodin.
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti, tj. akcionáři s akciemi, které budou do dne konání valné hromady společnosti v návaznosti na příslušnou výzvu společnosti předloženy k výměně související se změnou akcií z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno podle příslušných právních předpisů, zejména ZoTAS. V případě listinných akcií na majitele, u nichž nedojde do data konání valné hromady k výměně za listinné akcie na jméno, mají právo účastnit se valné hromady akcionáři, kteří při prezentaci předloží originály platných listinných akcií společnosti na majitele a průkaz totožnosti.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, s každou akcií o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč je spojeno 1 000 hlasů.
Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář-právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.
Hlasování
Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, tak o vzneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím zdvihnutím ruky.
Představenstvo společnosti REHLINGEN a.s.
místopředseda představenstva: Ing. Karol Morár
místopředseda představenstva: Ing. Matej Okáli
předseda představenstva: Vítězslav Štumpf
člen představenstva: Petr Havlíček
