Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 04.07.2014
- Místo konání:
- Plzeň, Dominikánská 5
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- BENEFIT Development a.s.
- IČ:
- 27968898
- Adresa:
- Sady Pětatřicátníků 355/26
- 301 00 Plzeň
Text oznámení
Pozvánka na valnou hromadu společnosti
BENEFIT Development a.s., IČ 27968898, se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26
Představenstvo společnosti BENEFIT Development a.s. (dále jen „Společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu Společnosti, svolanou na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 366 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále též ZOK), která se bude konat
dne 04.07.2014 v 8.30 hodin
v notářské kanceláři notáře JUDr. Jana Stránského na adrese 301 00 Plzeň,
Dominikánská 5
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti:
- podřízením se Společnosti změnou stanov Zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku,
- změna počtu členů představenstva,
- změna počtu členů dozorčí rady.
3. Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů bude probíhat od 08.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.
V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, ZOK a stanov Společnosti umožní Společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE.
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ
Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:
Návrh rozhodnutí:
Stanovy Společnosti se mění takto:
a) Text článku 1 se doplňuje o odstavec 2 v tomto znění: „Společnost se podřizuje Zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení §777, odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku“.
Zdůvodnění: Společnost hodlá využít zákonné možnosti podřídit se plně režimu ZOK z důvodu sjednocení právní úpravy, které společnost a její akcionáři podléhají.
b) Text čl. 14 odst. 1, věta první se nahrazuje tímto zněním:
Představenstvo společnosti má dva členy.
Zdůvodnění: Společnost hodlá využít zákonné možnosti nižšího počtu členů představenstva, neboť stávající počet členů se jeví jako nadbytečný.
c) Text čl. 21, odst. 1, věta první se nahrazuje tímto zněním:
Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
Zdůvodnění: Společnost hodlá využít zákonné možnosti nižšího počtu členů dozorčí rady, neboť stávající počet členů se jeví jako nadbytečný.
V Plzni dne 11.06.2014
Představenstvo a.s.
