Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 12.09.2014
- Místo konání:
- Děčín 1, Radniční 23/1, PSČ 405 01
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- DC-NR, a.s.
- IČ:
- 260 32 295
- Adresa:
- Prokopa Holého 130/15
- 405 02 Děčín IV
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti DC-NR, a.s., svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti DC-NR, a.s.,
se sídlem Děčín IV, Prokopa Holého 130/15, PSČ 405 02, IČ: 260 32 295, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1451 (dále jen „Společnost“),
která se bude konat dne 12. září 2014 od 10.00 hodin v sídle notáře Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, na adrese Děčín 1, Radniční 23/1, PSČ 405 01.
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady a za svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů volí následující osoby: … [bude určeno rozhodnutím valné hromady na místě]“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: VH je povinna na úvod svého zasedání přijmout jednací a hlasovací řád a zvolit funkcionáře VH předepsané platnými právními předpisy.
3. Schválení nových stanov Společnosti
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje a přijímá nové stanovy Společnosti, které jsou zachyceny ve formě notářského zápisu.“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: VH jsou představenstvem společnosti k projednání a případnému schválení předkládány nové stanovy, které zohledňují nové platné právní předpisy účinné od 1.1.2014 (zejména zákon č. 90/2012Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění). Společnost je povinna přizpůsobit své vnitřní poměry nové právní úpravě.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a 2013
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za roky 2012 a 2013.“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: Schvalování účetní závěrky je jednou ze základních a povinných kompetencí VH.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a 2013
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za roky 2012 a 2013.“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: Společnost v letech 2012 a 2013 vykázala zisk, o němž je nutné rozhodnout v duchu platných právních předpisů.
6. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje zprávu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: Představenstvo společnosti je povinno zpracovat a VH k projednání předložit zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 1 mil. Kč na 2 mil. Kč upsáním nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 1 mil. Kč. Částka navýšeného základního kapitálu bude rozdělena na 10 kmenových akcií o jmenovité hodnotě každá 100 000 Kč s formou cenného papíru na řad (na jméno).
Akcionář může přednostní právo vykonat v místě sídla společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč. Upisovány budou veškeré nově vydávané akcie s emisním kurzem 100 000 Kč pro každou nově upisovanou akcii.
Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány veškeré nově vydávané akcie budou neupsané akcie upsány způsobem, který určí nově konaná valná hromada. Akcie nebudou upisovány s využitím veřejné nabídky. Upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií do 1 roku ode dne konání valné hromady na účet číslo [bude určeno rozhodnutím valné hromady na místě] u banky [bude určeno rozhodnutím valné hromady na místě].“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: V důsledku přijetí nových právních předpisů není nadále možné, aby základní kapitál společnosti zůstal 1 mil. Kč a Společnost je povinna jej navýšit nejméně na 2 mil. Kč. S ohledem na rozsah podnikatelské činnosti společnosti se jako postačující jeví navýšení na 2 mil. Kč. Předpokládá se upisování nových akcií stávajícími akcionáři. Další podrobnosti jsou uvedeny ve shora uvedeném návrhu usnesení.
8. Rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.“
Zdůvodnění usnesení valné hromady: Protože případné započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií vyžaduje předchozí schválení valnou hromadou a protože takový postup nelze v případě zvyšování základního kapitálu vyloučit, navrhuje se valné hromadě svým schválením takový postup umožnit.
9. Závěr
Ode dne uveřejnění této pozvánky až do okamžiku konání valné hromady je každému akcionáři umožněno v sídle Společnosti nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov (návrhu nových stanov). Akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie návrhu nových stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Změna stanov promítne do stanov požadavky nové právní úpravy vnitřních poměrů obchodních korporací. Navrhuje se zejména zvýšení základního kapitálu na 2 mil. Kč, přizpůsobení složení, kompetencí a způsobu činnosti orgánů společnosti nové právní úpravě, změna způsobu svolávání valné hromady a některé další úpravy umožněné či předepsané novou právní úpravou.
Spolu s tímto oznámením dochází k uveřejnění hlavních údajů z řádné účetní závěrky za rok 2013. Tyto účetní závěrky jsou pro akcionáře Společnosti připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do dne konání valné hromady.
Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.
Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.
Představenstvo DC-NR, a.s.
