Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 23.09.2014
- Místo konání:
- Praha 1, Národní třída 28
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- CHEPOS a.s.
- IČ:
- 46345655
- Adresa:
- Národní 60/28
- 11000 Praha - Nové Město
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CHEPOS a.s.
IČO: 46345655, se sídlem Národní 28, 11000 Praha 1
(dále jako Společnost)
svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se koná dne 23. 9. 2014 v 9.00 hod,
v zasedací místnosti společnosti Cinemart, a.s., Praha 1, Národní třída 28, 6. patro
1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o činnosti představenstva v roce 2013, zpráva dozorčí rady
3. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty
4. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích a přijetí nového úplného znění stanov společnosti
5. Závěr
Návrh usnesení a jejich odůvodnění:
K bodu 3: Navrhované usnesení: Schvaluje se účetní závěrka společnosti za rok 2013. Ztráta/zisk společnosti bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty/nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku/úhradě ztráty vyplývá z právních předpisů.
K bodu 4: Návrh usnesení: Obchodní korporace se podřizuje zákonu jako celku postupem dle 777 odst. 7 zákona o č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Schvaluje se nové úplné znění stanov společnosti.
Odůvodnění: Zákon o obchodních korporacích stanoví povinnost přizpůsobit mu stanovy společnosti. Představenstvo společnosti má za účelem zachování jistoty akcionářů za to, že je vhodnější přijmout rozhodnutí o tom, že se společnosti podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a současně přijmout nové úplné znění stanov společnosti.
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem ke dni (rozhodný den k účasti k účasti na valné hromadě) 16. 8. 2014.
Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 8.30 do 8.45 hodin. Při prezenci akcionáři i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné úředně ověřené speciální plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat tuto plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podklady k jednání valné hromady, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát a návrhu změn stanov budou zdarma k nahlédnutí v sídle konání valné hromady v pracovní dny od 16. 8. 2014 od 9.00 do 12.00 hod. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti je též k dispozici na internetových stránkách společnosti http://www.cheposas.cz/
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.
představenstvo společnosti CHEPOS a.s.
