Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 09.09.2021
- Místo konání:
- Národní 28, Praha 1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- CHEPOS a.s.
- IČ:
- 46345655
- Adresa:
- Národní 60/28
- 11000 PRAHA 1
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CHEPOS a.s.
IČO: 46345655, se sídlem Národní 60/28, 11000 Praha1
(dále jako Společnost)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CHEPOS A.S.,
která se koná dne 9. září 2021 v 11:00 hod,
v zasedací místnosti společnosti CINEMART, a.s., Praha 1, Národní třída 28, 6. patro
1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o činnosti představenstva za r. 2020
4. Zpráva dozorčí rady
5. Volba nových orgánů společnosti
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty.
7. Informace o činnosti dceřiných společností
8. Navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti CHEPOS INVEST, s.r.o.
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem ke dni (rozhodný den k účasti k účasti na valné hromadě) 26.08.2021.
Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10:30 do 10:45 hodin. Při prezenci akcionáři i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné úředně ověřené speciální plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat tuto plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podklady k jednání valné hromady, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát budou k nahlédnutí v sídle konání valné hromady v pracovní dny od 30. srpna do 3. září 2021 vždy od 9:00 do 12:00 hod.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.
představenstvo společnosti CHEPOS a.s.
