Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 27.06.2008
- Místo konání:
- Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- HAMAGA a.s.
- IČ:
- 251 70 562
- Adresa:
- Ratajova 1113/8
- 148 00 Praha 4 - Kunratice
Text oznámení
Představenstvo akciové společnosti
HAMAGA a.s.
se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, IČ: 251 70 562,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12397,
svolává v souladu se stanovami společnosti a § 184 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
řádnou valnou hromadu,
na den 27. června 2008, v 10:00 hod. v sídle společnosti
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2007, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007, řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
7. Závěr valné hromady
Řádné valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří při prezentaci předloží originály platných listinných akcií společnosti HAMAGA a.s. a průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů navíc předloží originál plné moci zmocňující je k zastupování akcionáře při výkonu akcionářských práv na této valné hromadě. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a vykonávat na ní práva spojená s listinnou akcií na majitele ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Zástupci právnických osob předloží dále výpis z obchodního rejstříku, ne starší než dva měsíce, a případně originál plné moci či pověření podepsané osobami oprávněnými za právnickou osobu jednat.
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2007 a zpráva o propojených osobách za rok 2007 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00 po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin.
Představenstvo společnosti
