Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 04.07.2008
- Místo konání:
- Bruntál
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Jesenické mlékárny, a.s.
- IČ:
- 47 67 49 62
- Adresa:
- Staroměstská č.1, č.p. 781
- 792 01 Bruntál
Text oznámení
P O Z V Á N K A
Představenstvo společnosti
Jesenické mlékárny, a.s.,
se sídlem Staroměstská č.1, č.p. 781, 792 01 Bruntál, IČ 47674962,
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 726,
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
v pátek 4. července 2008 v sídle společnosti.
Pořad jednání:
1.Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady a potvrzení správnosti listiny přítomných akcionářů.
2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu a schválení orgánů řádné valné hromady.
3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2007, informace o prodeji nepotřebného majetku z aktiv společnosti, řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, o výroku auditora , zprávy představenstva o vztazích mezi osobami ovládanými zpracované podle § 66a, odst.9 Obchodního zákoníku, vyhodnocení plnění stabilizačního plánu na rok 2004 - 2008.
4.Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady, stanovisko dozorčí rady k návrhu roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, k výroku auditora k roční účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi osobami ovládanými zpracované podle § 66a, odst.9 Obchodního zákoníku.
5.Schválení výroční zprávy, účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007.
6.Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7.Závěr.
Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě bude pátek 27.června 2008.
Prezence akcionářů proběhne v místě konání řádné valné hromady od 9,00 do 10,00 hod.
Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti.
Akcionáři - právnické osoby, členové statutárního orgánu se prokáží platným průkazem totožnosti spolu s aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí zmocnitele, ve které musí být uvedený rozsah zmocnění a aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku.
Každý akcionář má právo vyžádat si podklady ke konání valné hromady na svůj náklad a své nebezpečí.
Představenstvo společnosti Jesenické mlékárny, a.s.
