Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 18.12.2008
- Místo konání:
- kancelář notářky JUDr. Jaroslavy Malé, Most, Moskevská 14/1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- GESTA a.s. Rynoltice
- IČ:
- 44569785
- Adresa:
- Rynoltice čp. 149
- 46355 Rynoltice
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady:
Představenstvo akciové společnosti
GESTA a.s. Rynoltice
Sídlo: Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55
IČ: 44569785
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ústí na Labem oddíl B, vložka 223
svolává
mimořádnou valnou hromadu akcionářů
na den 18. prosince 2008 v 10.00 hodin.
Místem konání valné hromady je kancelář notářky JUDr. Jaroslavy Malé
v Mostě, Moskevská 14/1
Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Opětovná volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva.
3. Opětovná volba dozorčí rady.
4. Změny stanov:
a) rozšíření předmětu podnikání o: činnost prováděná hornickým způsobem,
b) doplnění čl. 11 odst.5 věta první o: … a dále oznámením v deníku s celostátní působností registrovaném MK ČR E 11035 a to v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz. V případě ukončení poskytování služby tohoto deníku oznámením v Hospodářských novinách.
c) změna čl.23, odst. 3. : Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. A dále se vypouští text: neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada.
d ) odstranění administrativních chyb ve stanovách. Odkazy v Čl. 35, odst. 3; Čl 37, odst. 2; Čl. 40
5. Různé.
6. Závěr.
Prezence účastníků proběhne v místě konání valné hromady 15 minut před zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost, v případě zastupování i písemným zmocněním. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. prosince 2008.
Zástupci právnických osob dále předloží prvopis nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku dokladující jejich oprávnění jednat za příslušnou právnickou osobu.
Při změně stanov má akcionář právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh změny stanov je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti.
Představenstvo společnosti
GESTA a.s. Rynoltice
