Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

19.12.2008

Místo konání:

Špitálka 41, 602 00 Brno

Udaje o společnosti:

Společnost:

Actimmy a.s.

IČ:

25597191

Adresa:

Špitálka 41

602 00 Brno

Text oznámení

Zápis z řádné valné hromady společnosti
Actimmy a.s., konané dne 19.12. 2008
v Brně v sídle společnosti, na ulici Špitálka 41 ve 14:00 hod.

Obchodní firma a sídlo společnosti:
Actimmy a.s.
sídlo: Špitálka 41, 602 00 Brno
IČ: 25597191

Místo konání valné hromady:
zasedací místnost č. 309 budovy společnosti GC System a.s., na ulici Špitálka 41 v Brně

Přítomní: dle přiložené listiny přítomných akcionářů

Program:
1. zahájení
2. volba orgánů řádné valné hromady
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2007
4. zpráva dozorčí rady společnosti
5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, návrh na rozdělení zisku za rok 2007
6. odvolání člena dozorčí rady na základě jeho žádosti a volba nového člena dozorčí rady
7. změna stanov společnosti:
- změna způsobu svolávání valné hromady společnosti formou změny deníku pro svolávání valných hromad na deník s celostátní působností registrovaný MK ČR E 11035 a to v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz
- změna způsobu zastupování společnosti
8. různé
9. závěr

V Brně dne 19. listopadu 2008
Představenstvo Actimmy a.s.