Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

27.06.2001

Místo konání:

Praha 2, Vyšehradská 43

Udaje o společnosti:

Společnost:

Techno Publishing a.s.

IČ:

26144085

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení. Kontrola usnášení schopnosti.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2000.

4. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku.

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

6. Schválení roční účetní závěrky.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

8. Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva společnosti

9. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady.

10. Změna způsobu jednání za společnost

11. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ na jednání řádné valné hromady společnosti Techno Publishing a.s., která se uskuteční dne 27. června 2001 ve 14.00 hod u notáře JUDr. Tomáše Oulíka, Vyšehradská 43, 120 00 Praha 2:

Usnesení (k bodu č. 10):

„Valná hromada schvaluje změnu jednání za společnost tak, že za společnost bude jednat společně předseda představenstva a člen představenstva “