Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

17.06.2002

Místo konání:

Hořátev, Hořátev 104

Udaje o společnosti:

Společnost:

INFUSIA a.s.

IČ:

46356525

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, vč. výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2001

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2001, návrhu na rozdělení zisku a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2001

5. Řádná účetní závěrka za rok 2001, návrh na rozdělení zisku.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001 a Výroční zprávy[0].

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001 a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém a dividend.

8. Rozhodnutí o změně 1 akcie na jméno FNM ČR na 1 kmenovou akcii na majitele

9. Změna stanov.

10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

11. Závěr

K bodu č. 8: Valné hromadě je předkládán návrh na změnu 1 ks akcie se zvláštními právy v držení Fondu národního majetku ČR na akcii kmenovou.

K bodu č. 9: Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající ve změně oznamování a změn vyplývající ze zrušení registrace akcií na veřejném trhu.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti