Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

11.12.2002

Místo konání:

Vrchlabí, Českých bratří 509

Udaje o společnosti:

Společnost:

KABLO ELEKTRO A.S.

IČ:

46504753

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.

3. Změna stanov společnosti.

Navrhuje se změna stanov společnosti spočívající ve změně způsobu volby a odvolání členů představenstva tak, aby nadále byli voleni a odvoláváni valnou hromadou, a úprava dalších otázek souvisejících s touto změnou a s posílením postavení představenstva; mimo to se navrhuje zvýšení počtu členů představenstva na sedm a zrušení uveřejňování oznámení o konání valné hromady na adrese www.valnehromady.cz a další změny technické povahy (např. zrušení požadavku na otisk razítka společnosti při podepisování za společnost). Návrh odpovídající změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady a představenstva.

5. Rozhodnutí o odměně členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.

6. Závěr valné hromady.

Zveřejnil

za představenstvo KABLO ELEKTRO, a.s.
Ing. Pavel Metelka
předseda představenstva