Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

11.06.2004

Místo konání:

Děčín, Radniční ulice 1/23

Udaje o společnosti:

Společnost:

ZETAS, a.s., Mimoň

IČ:

49901214

Adresa:

Text oznámení

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

ZETAS, a.s, Mimoň

se sídlem Křížová 456/1, 471 24 Mimoň, IČ 49901214 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 484

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 11.6 2004 od 15.00 hodin v notářské kanceláři

JUDr. Dvořákové, Radniční ulice 1/23, 405 02 Děčín

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady ( předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ).

4. Výroční zpráva za rok 2003 – textová část výroční zprávy, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva auditora, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §66 a) odstavec 9 OZ, řádná účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2003 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za uvedené období.

5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2003, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odstavec 9 obchodního zákoníku a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003.

6. Hlasování o schválení zprávy představenstva za rok 2003, textové části výroční zprávy za rok 2003, zprávy auditora, účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2003, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003, zprávy dozorčí rady za rok 2003 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

7. Schválení odměn členům statutárních orgánů za rok 2003.

8. Odvolání a volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

9. Schválení Smluv o výkonu funkce nových členů dozorčí rady

10. Informace o prodeji nemovitého majetku vč. pozemku firmy ZETAS, a.s., Mimoň firmě POLAK s.r.o. Praha

11. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 4.6 2004. Prezentace a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14.45 hod v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce ( znějící na zastupovanou osobu ), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 400,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Zveřejnil

Tomáš Truxa Předseda představenstva