Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 19.11.2004
- Místo konání:
- České Budějovice, Chelčického 95/15
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- AAC a.s.
- IČ:
- 25165453
- Adresa:
-
Text oznámení
Představenstvo akciové společnosti
AAC a.s.
se sídlem Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice, IČO 25 16 54 53,
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíle B, vložce 863
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat 19.11.2004 od 9:30 hod
v zasedací místnosti sídla společnosti, Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Změna obchodní firmy AAC a.s.
4. Navýšení základního kapitálu společnosti ProCA spol. s r.o. o nepeněžité vklady představující obchodní podíly společností Xanadu s.r.o., LIBRA Electronics Slovakia a.s., ProCA Slovakia a.s., ProCA Romania slr a dále změna obchodní firmy této společnosti
5. Ukončení IT aktivit ve společnosti LIBRA Electronics a.s. a aktivit týkajících se distribuce spotřební elektroniky ve společnosti ProCA spol. s r.o.
6. Převod jmění dceřiné společnosti ProMON s.r.o. na společníka – společnost AAC a.s. – schválení návrhu Smlouvy o převzetí,
7. Projednání a schválení změny stanov: změna počtu členů dozorčí rady, změna počtů členů představenstva, změna kompetencí dozorčí rady, změna podoby akcií ze stávajících zaknihovaných na majitele na nově nezaknihované akcie na majitele, změna jmenovité hodnoty akcií,
8. Odvolání stávajících a jmenování nových členů dozorčí rady a představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Schválení nepeněžitého plnění členům orgánů společnosti.
10. Závěr
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady, tj. 12.11.2004. Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 8.30 do 9.20 hod. Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována plná moc s úředně ověřeným podpisem.
V Č. Budějovicích, dne 12. října 2004
Michal Henych
předseda představenstva
Ing. Pavel Bělocký
místopředseda představenstva
