Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 27.05.2005
- Místo konání:
- 405 02 Děčín, Radniční ulice 1/23
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ZETAS, a.s., Mimoň
- IČ:
- 49901214
- Adresa:
-
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
ZETAS, a.s, Mimoň
se sídlem Křížová 456/1, 471 24 Mimoň, IČ 49901214 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 484
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 27.05. 2005 od 15.00 hodin v notářské kanceláři
JUDr. Dvořákové, Radniční ulice 1/23, 405 02 Děčín
Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady ( předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ).
4. Výroční zpráva za rok 2004 – textová část výroční zprávy, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva auditora, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §66 a) odstavec 9 OZ, řádná účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2004 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za uvedené období.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2004, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odstavec 9 obchodního zákoníku a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004.
6. Hlasování o schválení zprávy představenstva za rok 2004, textové části výroční zprávy za rok 2004, zprávy auditora, účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2004, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004, zprávy dozorčí rady za rok 2004 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
7. Schválení odměn a mimořádných odměn členům statutárních orgánů za rok 2004.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů.
9. Závěr valné hromady.
