Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

04.05.2006

Místo konání:

Soběslav, Na Pískách 488/II, okres Tábor

Udaje o společnosti:

Společnost:

Rašelina a.s.

IČ:

60071214

Adresa:

Text oznámení

Představenstvo obchodní společnosti
Rašelina a.s.
se sídlem Soběslav, Na Pískách 488/II, okres Tábor, IČ 60071214,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, č. vložky 620

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 4.5.2006 ve 14:00 hodin, v sídle společnosti v Soběslavi, Na Pískách 488/II, okres Tábor

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Schválení jednacího hlasovacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2005 a stavu majetku obsahující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2005 a o stavu jejího majetku
7. Schválení účetní závěrky za rok 2005
8. Rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005 (rozdělení zisku a ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiem)
9. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
10. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
11. Návrh na změnu stanov v části předmět podnikání společnosti – rozšíření předmětu podnikání a správné označení živností dle stávající úpravy živnostenského zákona
12. Schválení změny stanov v části předmět podnikání společnosti
13. Oznámení o změně obsazení členy dozorčí rady v důsledku volby zaměstnanců dle článku XXVI. odst. 2 stanov společnosti
14. Informace představenstva k převzetí jmění obchodní společnosti Závod lesní techniky Tachov, a.s.
15. Rozhodnutí o souhlasu s převzetím jmění zanikající společnosti Závod lesní techniky Tachov, a.s.
16. Rozhodnutí o schválení návrhu smlouvy o převzetí jmění společnosti Závod lesní techniky Tachov, a.s.
17. Rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky Rašelina a.s. jako nástupnické společnosti a zahajovací rozvahy
18. Závěr