Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 30.03.2007
- Místo konání:
- 664 42 Modřice, Masarykova č.p. 118
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ABD Group a.s.
- IČ:
- 25554778
- Adresa:
-
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ
Představenstvo akciové společnosti
ABD Group, a.s.
se sídlem Modřice, Masarykova č.p. 118, PSČ 664 42, IČO: 255 54 778
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 2904
svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku a stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ABD Group, a.s.,
která se bude konat dne 30.3. 2007 od 15,00 hod.
v sídle společnosti Masarykova č.p. 118, Modřice PSČ 664 42
Pořad jednání:
1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2) Volba orgánů řádně valné hromady
3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2006, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
4) Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2006 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
5) Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6) Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti
7) Změna stanov společnosti
8) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
· Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení společnosti
· Navrhuje se zvýšení základního kapitálu o částku 15.000.000,-,- Kč z vlastních zdrojů společnosti
· Nové akcie společnosti budou vydány jako kmenové akcie na majitele v listinné podobě, o počtu 150 ks, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
· Výzva společnosti k převzetí nových akcií společnosti akcionáři společnosti bude uveřejněna způsobem určeným zákone č. 513/2001 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a stanovami společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
9) Závěr valné hromady
