Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 18.07.2007
- Místo konání:
- Praha 10 - Michle, U Plynárny 1002/07
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Národní broadbandová knihovna, a.s.
- IČ:
- 27907333
- Adresa:
-
Text oznámení
OZNÁMENÍ
o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
Národní broadbandová knihovna, a.s.
IČ 27907333, se sídlem Praha 10, Michle, U plynárny 1002/07, PSČ 101 00
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat dne 18.07.2007 v 10.30 hodin v sídle společnosti
A) Pořadem jednání mimořádné valné hromady je:
1) volba orgánů valné hromady
2) schválení pořadu jednání valné hromady
3) odvolání a volba členů dozorčí rady
4) vyslovení souhlasu ve smyslu § 67a obchodního zákoníku ke smlouvě o prodeji části podniku prodávajícího – společnosti ALEF NULA, a.s., IČ 618 58 579, se sídlem U Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00, na společnost Národní broadbandová knihovna, a.s., jejímž předmětem je prodej části podniku, jehož podnikatelskou činností je zejména zpřístupňování licencovaných audiovizuálních autorských děl uživatelům způsobem video-on-demand, a to tak, že autorské dílo se převede do digitální podoby a následně zakóduje s použitím technologie DRM (digital rights management) a zakódované audiovizuální autorské dílo je dále zpřístupněno prostřednictvím technologií (zejména využitím peer-to-peer technologie bit.torrent), která tvoří samostatnou organizační složku, o které společnost ALEF NULA, a.s. vede oddělenou účetní evidenci majetku a závazků, jež patří k této organizační složce.
5)zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože dosavadní akcionáři se na zvýšení základního kapitálu nechtějí dále podílet.
Odůvodnění a navrhované podmínky zvýšení základního kapitálu:
a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení postavení společnosti u obchodních partnerů
b) způsob zvýšení: upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů s tím, že všechny akcie budou nabídnuty k úpisu zájemcům – Ing. Filipu Otrubovi, nar. 18.04.1969, bytem Praha 5, Jinonice, K rovinám 547/9 a Ing. Věslavu Michalikovi, nar. 01.03.1963, bytem Dolní Břežany, Šípková 405, PSČ 252 41. Předností právo akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku bude vyloučeno za předpokladu 100% účasti akcionářů na valné hromadě a za předpokladu, že se akcionáři, přednostního práva na úpis nových akcií ve prospěch zájemců na valné hromadě výslovně vzdají.
c) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu
d) počet nově vydaných akcií: 30 kusů
e) druh nově vydaných akcií: kmenové
f) podoba upisovaných akcií: jako listinné cenné papíry
g) forma: akcie na jméno
h) navrhovaná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) částku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých)
ch) emisní kurz každé upisované akcie se rovná částce 233.334,- Kč, z toho 100.000,- Kč je jmenovitá hodnota každé akcie a 133.334,- Kč je emisní ážio každé akcie, celkem tedy emisní kurz všech akcií činí 7.000.020,- Kč
i) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu bude tvořit peněžitý vklad a to ve výši emisního kurzu akcií, tedy ve výši 7.000.020,- Kč s tím, že upisovatel, Ing. Filip Otruba, je povinen upsat akcie ve jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč a upisovatel Ing. Věslav Michalik je povinen upsat akcie ve jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč a oba upisovatelé jsou povinni upsat a splatit 100% jejich emisního kurzu do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž peněžitý vklad je upisovatel povinen upsat v sídle společnosti na adrese Praha 10, Michle, U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10 a splatit na zvláštní účet u banky za tímto účelem společnost otevře na své jméno.
B) Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
V Praze dne 15.06.2007
Mgr. Robert Drotár
předseda představenstva
Národní broadbandová knihovna, a.s.
RNDr. Jan Chochola, CSc.
člen představenstva
Národní broadbandová knihovna, a.s.
