Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

24.10.2007

Místo konání:

301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26

Udaje o společnosti:

Společnost:

Rock Point a.s.

IČ:

26707233

Adresa:

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
Rock Point a.s., se sídlem 153 00 Praha 5, Radotín, Vrážská 1507, IČO 267 07 233
svolává v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční dne 24.10.2007 v 10.00 hod. v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Kosnara, 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26.

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2006, návrh na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady a výrok auditora.
4. Změna stanov společnosti.
5. Závěr jednání.

K bodu 4 pořadu jednání:
Změna stanov spočívá v doplnění stanov o ustanovení o náležitostech akcie.

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.30 hod. v místě konání valné hromady.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2006, včetně příloh a výroku auditora jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady
Účastnit se valné hromady je oprávněn každý akcionář, který předloží listinné akcie na majitele emitované společností Rock Point a.s., případně písemné prohlášení ve smyslu §156, odst. 7, obchodního zákoníku. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

V Praze 13.09.2007. Představenstvo a.s.