Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 20.01.2009
- Místo konání:
- sídlo společnosti Masarykova 118, 664 42 Modřice
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ABD Group a.s.
- IČ:
- 25554778
- Adresa:
- Masarykova 118
- 66442 Modřice
Text oznámení
Představenstvo akciové společnosti
ABD Group, a.s.
se sídlem Modřice, Masarykova č.p. 118, PSČ 664 42, IČ: 255 54 778
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 2904
svolává v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti
mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ABD Group, a.s.,
která se bude konat dne 20.1. 2009 od 15,00 hod.
v sídle společnosti Masarykova č.p. 118, Modřice PSČ 664 42
Pořad jednání:
1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva představenstva o mimořádné účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4) Schválení mimořádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
5) Různé
6) Závěr valné hromady
Mimořádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ABD Group, a.s., Modřice, Masarykova č.p. 118, PSČ 664 42 do 15.1. 2009.
Prezentace účastníků proběhne v místě konání valné hromady 15 minut před zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost, v případě zastupování i písemným zmocněním.
Zástupci právnických osob dále předloží prvopis nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku dokladující jejich oprávnění jednat za příslušnou právnickou osobu.
Každý akcionář je oprávněn si na svůj náklad a nebezpečí vyžádat zaslání návrhu změny stanov a podkladových materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání.
Písemné protinávrhy a další návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné protinávrhy a další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání uveřejní představenstvo společnosti se svým stanoviskem v sídle společnosti 3 dny přede dnem konání valné hromady.
