Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 27.05.2009
- Místo konání:
- Praha Na Zámecké 1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- TCG, a.s.
- IČ:
- 25691643
- Adresa:
- Angelovova 3167/3
- 143 00 Praha 4
Text oznámení
Pozvánka
na mimořádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti
TCG a.s.
se sídlem Praha 4-Modřany, Angelovova 3167/3, PSČ 143 00,
IČ: 25691643
svolává mimořádnou valnou hromadu, který se bude konat dne 27/05/2009 v 10,00 hod. v sídle notářské kanceláře JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem Praha 4, Na Zámecké 11/597, PSČ 140 00
Program valné hromady:
1) Zahájení
2) Schválení jednacího řádu valné hromady
3) Volba orgánů valné hromady
4) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
5) Změna stanov
6) Závěr
K bodu 4 programu:
a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti.
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní kapitál bude navýšen o částku 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), z částky 10.000.000,- Kč na částku 20.000.000,- Kč, bez možnosti upisování nad tuto částku. Za předpokladu, že akcionáři nevyužijí svého přednostního práva na upisování akcií nebo pokud se jej vzdají, budou akcie nabídnuty předem určenému zájemci.
c) Na zvýšení základního kapitálu se navrhuje vydat:
- 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- za jeden kus
S nově upsanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.
d) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou.
e) Lhůta k upisování akcií činí 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu nových akcií bude sídlo společnosti. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet č. 228746511/0300 u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno.
K bodu 5 programu:
V důsledku zvýšení základního kapitálu dojde zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ke změně stanov v části týkající se základního kapitálu a akcií společnosti.
Akcionáři - fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři-právnické osoby se prokážou výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 6 měsíců. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě.
V Praze dne 08/04/2009
Za představenstvo společnosti TCG a.s.
Ing. Ivan David
předseda představenstva
