Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 27.05.2009
- Místo konání:
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- OSTROJ a.s.
- IČ:
- 45193681
- Adresa:
- Těšínská 1586/66
- 746 41 Opava
Text oznámení
Představenstvo společnosti
OSTROJ a.s.
se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, IČ 45193681,
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce 349,
svolává
17. řádnou valnou hromadu
která se uskuteční
dne 27.5. 2009 od 9,00 hodin
v sídle společnosti OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava
Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008
4. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora
5. Změna stanov společnosti
6. Volba členů dozorčí rady společnosti
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Závěr
Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady od 8,00 do 8,50 hodin.
Při prezenci se akcionáři společnosti vlastnící listinné akcie na majitele prokazují na valné hromadě předložením akcií, popř. hromadných listin nahrazujících příslušný počet listinných akcií na majitele, nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie nebo hromadné listiny jsou pro něj uloženy podle zvláštního právního předpisu.V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení a akcionář je povinen toto prohlášení při prezenci odevzdat. Akcionáři dále předloží platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V případě zastupování předloží zástupce akcionáře ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Při prezenci k účasti na valné hromadě společnosti předloží statutární orgán nebo zástupce právnické osoby kromě výše uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Osobám oprávněným vykonávat akcionářská práva ani jejich zmocněným zástupcům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena
Výroční zpráva včetně účetní závěrky a výroku auditora, stejně tak navrhované změny stanov společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne zveřejnění oznámení o konání valné hromady každou středu od 8,00 do 14,00 hodin v sídle společnosti. Podstatou navrhované změny stanov je zejména upřesnění předmětu podnikání v návaznosti na aktuální znění živnostenského zákona, úprava působnosti představenstva a technické úpravy.
Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do účetní závěrky, návrhu na změnu stanov a výroční zprávy platí obdobné výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 1 377 563 Pasíva celkem 1 377 563
Dlouhodobý majetek 552 754 Vlastní kapitál 945 859
Oběžná aktiva 791 703 Cizí zdroje 428 497
Časové rozlišení - aktiva 33 106 Časové rozlišení - pasíva 3 207
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 693 010 Výsledek hospodaření před zdaněním 158 462
Provozní výsledek hospodaření 135 103 Výsledek hospodaření za účetní období 123 562
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 ( v tis. Kč):
Aktiva celkem 1 408 036 Pasíva celkem 1 408 036
Dlouhodobý majetek 561 991 Vlastní kapitál 967 584
Oběžná aktiva 814 657 Cizí zdroje 437 217
Časové rozlišení - aktiva 31 388 Časové rozlišení - pasíva 3 235
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 737 612 Výsledek hospodaření před zdaněním 157 673
Provozní výsledek hospodaření 141 477 Výsledek hospodaření za účetní období 120 784
Ověřil auditor : FAAT Consulting & Audit s.r.o., číslo osvědčení 439 KAČR
Výrok auditora : Bez výhrad
Představenstvo OSTROJ a.s.
