Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 26.06.2009
- Místo konání:
- v sídle společnosti Kšírova 120, 619 00 Brno
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- KVADROS, a.s.
- IČ:
- 26240360
- Adresa:
- Kšírova 120
- 619 00 Brno
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ
Představenstvo akciové společnosti
KVADROS, a.s.
se sídlem Kšírova 120, 619 00 Brno, IČO: 26240360
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 3553
svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku a stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti KVADROS, a.s.,
která se bude konat dne 26. června 2009 od 10,00 hod.
v sídle společnosti Kšírova 120, 619 00 Brno
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2008, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti
6. Volba členů dozorčí rady společnosti
7. Různé
8. Závěr valné hromady
Úplná účetní závěrka za rok 2008, návrhy na rozdělení zisku, vyplacení odměn členům představenstva a členům dozorčí rady, stejně jako jmenný návrh na členy dozorčí rady, budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti KVADROS, a.s., Kšírova 120, v období od 20.května 2009 do 25. června 2009.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti KVADROS, a.s. k 31.12.2008 (v tis. Kč)
Stálá aktiva
Vlastní kapitál
3 069
Oběžná aktiva
10 766
Cizí zdroje
11 039
Ostatní aktiva
3 342
Aktiva celkem
14 108
Pasiva celkem
14 108
Hospodářský výsledek za období
1 568
Každý akcionář je oprávněn si na svůj náklad a nebezpečí vyžádat zaslání podkladových materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání.
Písemné protinávrhy a další návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné protinávrhy a další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání uveřejní představenstvo společnosti se svým stanoviskem v sídle společnosti 3 dny přede dnem konání valné hromady.
Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří se prokáží akciemi vydanými společností KVADROS, a.s., případně písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií podle zvláštního předpisu, učiněným dle ust. § 156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
Představenstvo KVADROS, a.s.
